造假被抓包！维康药业上市4年，业绩稀里哗啦，内控一塌糊涂，实控人在犯罪边缘疯狂试探！
涉信息网络犯罪特点和趋势（2017.1-2021.12）司法大数据专题报告
防止加密资产中的金融犯罪：针对合规专业人士的权威实践指南（英）
2025年亚太地区高管必须了解的4个金融犯罪趋势
全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动
中小银行从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2022)
保险业行业周刊：国家医保局开展整治工作，依法惩治医保骗保犯罪
联合国重磅报告《东南亚跨国有组织犯罪的欺诈报告》（英）
Hertha项目：识别实时零售支付系统中的金融犯罪模式（英）2025
德勤反洗钱专家分享如何将区块链融入金融犯罪合规，推动风险信息技术共享
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